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　　近日，国资委《董事会工作动态》（2022年第7期）刊登了《中煤集团聚焦“配齐建强” 提升子企业董事会建设质量》经验交流材料，对中煤集团聚力“抓制度、抓机制、抓队伍、抓授权”，全面推进规范董事会建设要求向下贯通，子企业董事会建设取得积极成效的典型经验作了宣传。现全文转载如下：

　　中煤集团按照国企改革三年行动关于国有企业董事会配齐建强部署要求，聚力“抓制度、抓机制、抓队伍、抓授权”，全面推进规范董事会建设要求向下贯通，建立董事会的企业100%实现外部董事占多数，子企业董事会建设完成主体任务，治理效能明显提升。

　　抓好顶层设计，强化制度引领

　　按照“制度—指引—方案”三级配套思路，建立覆盖董事会设立运行、职权落实和外部董事选聘管理、履职保障的制度体系，印发子企业公司章程指引、董事会议事规则指引，制定《加强子企业董事会建设工作方案》，制订董事会议案决议范本，指导子企业完善董事会制度体系，制定各治理主体决策事项清单和党委前置研究事项清单，建立董事会向经理层授权管理制度，明确权责边界、理顺决策程序，促进董事会运行制度化、规范化、科学化。

　　抓好机制创新，促进规范运行

　　经过探索实践，形成有效保障董事会规范有效运行的五项机制。建立外部董事信息支撑机制，子企业向外部董事定期通报经营管理情况，邀请外部董事参加企业重要会议，及时回复外部董事企情问询事项，确保外部董事全面掌握企业各方面信息，努力做到内外部董事信息对称。建立内外结合的调研机制，要求外部董事对任职企业重大项目和所属单位调研全覆盖，积极开展外部调研，学习借鉴先进企业经验做法。建立多层面的会前沟通机制，要求重大事项上会前向外部董事介绍情况听取意见，外部董事视情况召开碰头会就重要议案进行磋商，形成履职合力。建立决议跟踪落实与后评价机制，抓好董事会决议执行情况督办，形成“决策—执行—监督”闭环。建立外部董事参与子企业课题研究及成果转化机制，推动研究成果及时转化为政策举措，变简单举手投票为深度介入引领。

　　抓好队伍建设，提升履职能力

　　把外部董事队伍建设作为董事会建强建好、发挥作用的生命线，推动外部董事队伍实现高素质专业化。加快推进外部董事专职化，二级企业层面专职外部董事占比达到91%，做到专职专业专管专用。加快推进外部董事队伍年轻化，拓宽外部董事来源渠道，探索从优秀年轻干部中选任外部董事。加快推进外部董事履职规范化，成立外部董事专责机构，制定外部董事履职指引，搭建“集团层面履职指导+子企业履职保障”双平台，建立外部董事月调度季沟通机制，全面加强对外部董事的履职管理。加快推进董事履职评价科学化，建设董事会综合管理信息系统，常态化派人列席子企业董事会，加强对子企业董事会运行监督，实行内部董事、外部董事、职工董事等不同类型董事分类考核。

　　抓好授权管理，确保科学可控

　　规范子企业授权管理，积极推进董事会向经理层授权，处理好决策效率和风险防控的关系。坚持“计划内授权，计划外不授权”，明确董事会授权经理层决策投资事项均为已列入年度投资计划内项目，同时要求做深做细项目前期工作，保证年初投资计划达到初可研深度，使董事会对全年投资项目做到情况整体把控、进度提前了解、风险预先提示。合理划定投资项目授权决策限额，既防止过度授权，又避免授权不足。要求外部董事深度参与任职企业发展规划编制，对企业中长期战略布局和规划投资项目总体情况做到心中有数，防止企业为规避上会对重大投资项目化整为零。